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[国园证券]承德炒股配资风险

江西万年青水泥股份有限公司布告

证券代码:000789证券简称:万年青布告编号:2018-41

江西万年青水泥股份有限公司

对外出资相关买卖布告

本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、相关买卖概述

2018年8月3日,江西万年青水泥股份有限公司与江西铜业股份有限公司、江西省修建资料工业科学研究设计院各方本着“相等自愿、利益同享、一起开展”的准则签署了协作协议,一起出资10,000万元树立合资公司,拟对乙方所属城门山铜矿尾矿资源进行归纳开发运用。

江西省修建资料工业科学研究设计院是江西省人民政府授权公司实践操控人江西省建材集团有限公司办理的单位,本次协作与公司构成相关买卖。

本次公司实践出资金额4,500万元,占公司最近一期经审计净财物的1.45%,协作出资的标的公司总注册资本10,000万元,占公司最近一期经审计净财物的3.22%。不需求提交股东大会审议。本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组办理方法》规矩的严重财物重组、及重组上市状况。

本次买卖事前提交独立董事审理,独立董事宣布了“赞同”定见。

董事会审议此方案时相关董事江尚文、胡显坤、周彦、顾有红实行了逃避表决准则。

二、协作方及相关方基本状况

1、公司的非相关方:江西铜业股份有限公司

树立日期:1997年01月24日,一起社会信誉代码:91360000625912173B,类型:股份有限公司;注册资本:346272.940500万人民币,法定代表人:龙子平,注册资本:346272.940500万人民币,居处:江西省贵溪市冶金大路15号,运营范围:有色金属、稀贵金属采、选、锻炼、加工及相关技能服务,有色金属矿、稀贵金属、非金属矿、有色金属及相关副产品的锻炼、压延加工与深加工,与上述事务相关的硫化工及其延伸产品、精密化工产品;选矿药剂、橡胶制品;毒害品、腐蚀品、紧缩气体、液化气体的出产和加工等。

首要股东为江西铜业集团公司、社会公众股东以及境外公众股,实践操控人江西省国有财物监督办理委员会,非失期被执行人。

2、公司的相关方:江西省修建资料工业科学研究设计院

树立于1992年02月15日,一起社会信誉代码:136000049100446XA

类型:国有事业单位运营,担任人:宋冬生,运营场所:江西省南昌市青云谱区何坊西路355号,运营范围:工程科学技能研究,修建技能服务,建材工厂及民用修建工程设计,建材产品质量检测,环境监测,房屋修建及锻炼工程监理乙级,动力审计与评价,建造工程质量检测,热工检测,建材产品和修建工程司法鉴定,测绘资质乙级,水利工程质量检测乙级,工程咨询乙级。。不是失期被执行人。

江西省修建资料工业科学研究设计院是江西省人民政府授权公司实践操控人江西省建材集团有限公司办理的单位,依照《深圳证券买卖所股票配资上市规矩》“10.1.3条第款由前项所述法人直接或许直接操控的除上市公司及其控股子公司以外的法人或许其他安排。”确认,建材设计院和公司构成相相联系,其协作构成相关买卖。

相关人最近一期经审计的运营收入834.87万元,净利润192.59万元,净财物3,458.20万元,总财物5,462.65万元。

相相联系结构图:

三、相关买卖标的基本状况

1、基本状况:依据三方协作协议约好合资公司称号拟定为“江西万铜环保资料有限公司”,终究以工商登记机关核准的称号为准。合资公司注册地拟设在九江市柴桑区。合资公司运营范围:环保建材、工业废弃物资源归纳开发运用。合资公司安排方式:有限责任公司。

出资状况:合资公司注册资本为人民币10000万元整,出资方法为钱银、无形财物,其间:甲方:出资额为人民币4500万元,以钱银方法出资,占注册资本的45%;

乙方:出资额为人民币4000万元,以钱银方法出资,占注册资本的40%。

丙方:出资额为人民币1500万元,以各方认可的科研效果出资,占注册资本15%。

四、相关买卖协议的首要内容

1、合资公司称号拟定为“江西万铜环保资料有限公司”,终究称号以工商登记机关核准的称号为准。

2、合资公司注册地拟设在九江市柴桑区。

3、合资公司运营范围:环保建材、工业废弃物资源归纳开发运用。

4、合资公司安排方式:有限责任公司。

5、责任承当:甲乙丙三方以各自的出资额为限对合资公司承当责任,合资公司以其悉数财物对公司的债款承当责任。

6、合资公司注册资本为人民币10000万元整,出资方法为钱银、无形财物,其间:甲方:出资额为人民币4500万元,以钱银方法出资,占注册资本的45%;

乙方:出资额为人民币4000万元,以钱银方法出资,占注册资本的40%。

丙方:出资额为人民币1500万元,以各方认可的科研效果出资,占注册资本15%。

7、合资公司安排构架

7、1合资公司设股东会、董事会、监事会、总经理、财政总监以及副总经理若干。

7、2股东会对所议事项做出抉择,应经代表二分之一以上表决权的股东经过。可是对修正规章、添加或许削减注册资本的抉择,以及合资公司兼并、分立、闭幕、改变公司方式、合资公司对外严重出资、债券发行的抉择必须经代表三分之二以上表决权的股东经过。对合资公司为别人供给担保作出抉择必须经整体股东一起经过。

7、3合资公司董事会由5名董事组成。其间甲方引荐2名,乙方引荐2名,丙方引荐1名。董事长即法定代表人由甲方引荐的董事担任,副董事长由乙方引荐的董事担任;董事由股东会选举发作,董事长、副董事长由董事会选举发作。

7、4合资公司监事会由3名监事组成。其间甲乙方各引荐1名,由股东会选举发作;1名员工监事由公司职代会或员工大会民主选举发作。监事会主席由乙方引荐的监事担任,由监事会选举发作。

7、5合资公司设总经理1名,由甲方引荐;财政总监1名,由乙方引荐;公司本着精简高效准则,依据出产运营实践需求,经总经理提名,可延聘若干名副总经理。总经理、财政总监、副总经理均由董事会赞同和聘任。

8、特别约好

8、1合资公司树立后,乙方赞同在合资公司存续期间,授权其所属城门山铜矿无偿向合资公司供给二氧化硫含量不高于0.5%的尾矿质料。

8、2乙方赞同自筹资金扩建一条尾矿脱硫出产线,以保证合资公司出产所需质料二氧化硫含量不高于0.5%。尾矿脱水等后续工艺由公司担任,脱水发作的工业废水由乙方处理;若因合资公司在脱水过程中添加了原尾矿工业废水元素成分,致使乙方处理工业废水本钱添加,则添加的本钱由合资公司承当。尾矿脱硫出产线的政府批文、出资建造、运营办理等均由乙方全权担任。

8、3乙丙方赞同由甲方兼并合资公司财政报表。

8、4合资公司外部运送通道由公司依照《项目可行性研究陈说》和《初步设计》要求出资建造。

8、5甲乙丙三方赞同,充沛发挥各自优势,资源互补,一起将合资公司科技效果转化为出产力,构成新的工业和经济增长点,终究将乙方城门山铜矿的尾矿废弃物完成减量化和资源化。

9、协议的收效条件

本协议自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章且经各方有权组织赞同之日起收效。

五、相关买卖意图和影响

在我国建材行业的原资料多运用天然河沙以及电厂的粉煤灰,粉煤灰作为建材行业混凝土出产的首要掺合料,现在铜尾矿渣收回后分级运用可代替部分粉煤灰、河沙做掺合料运用,或许作为骨料的级配整料,不只能够缓解建材行业原资料资源缺少质量不稳定的状况,还契合国家资源归纳运用的相关条件,能够下降企业运用本钱,进步经济效益。

六、与该相关人累计已发作的各类相关买卖状况

本年年头至宣布日,公司承受该相关方就产品检测、技能研制等事务服务金额为134.64万元。

七、独立董事事前认可和独立定见

公司第七届董事会第五次会议在审议《关于公司对外出资合资公司的相关买卖方案》之前,咱们对有关资料进行了了解和审阅,依据出产运营需求,公司拟对外出资树立合资公司进行铜矿尾矿资源归纳开发运用,有利于扩展公司出产制品原资料资源结构,下降出产本钱,契合环境保护归纳运用方针。协作三方本着互惠互利的准则,不会对公司财政状况、运营效果以及未来开展形成晦气影响,没有危害中小股东的利益,审议程序契合相关规矩。咱们赞同本次相关买卖。

八、备检文件

1.董事会抉择;

2.独立董事事前认可该买卖的书面文件、独立董事定见;

4.合资树立《江西万铜环保资料有限公司》协议书;

5.我国证监会和深交所要求的其它文件。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码:000789证券简称:万年青布告编号:2018-47

独立董事提名人声明

提名人江西万年青水泥股份有限公司现就提名周学军先生为江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会独立董事提名人宣布揭露声明。被提名人已书面赞同出任江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会独立董事提名人。本次提名是在充沛了解被提名人作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职等状况后作出的,本提名人以为被提名人契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,详细声明如下:

一、被提名人不存在《我国人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

是否

如否,请详细阐明:

二、被提名人契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、被提名人契合公司规章规矩的独立董事任职条件。

四、被提名人现已依照我国证监会《上市公司高档办理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

五、被提名人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

六、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、被提名人担任独立董事不会违背中共中央安排部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职问题的定见》的相关规矩。

八、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

九、被提名人担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

十、被提名人担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

十一、被提名人担任独立董事不会违背我国银监会《银行业配资组织董事和高档办理人员任职资历办理方法》、《配资性担保公司董事、监事、高档办理人员任职资历办理暂行方法》的相关规矩。

十二、被提名人担任独立董事不会违背我国保监会《保险公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《保险公司独立董事办理暂行方法》的相关规矩。

十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、被提名人具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券买卖所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

十五、被提名人及其直系亲属、首要社会联系均不在公司及其隶属企业任职。

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员。

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的景象。

二十三、被提名人不是被我国证监会采纳证券市场禁入方法,且期限没有届满的人员。

二十四、被提名人不是被证券买卖所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,且期限没有届满的人员。

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

二十六、被提名人最近三十六月未遭到证券买卖所揭露斥责或三次以上通报批评。

二十七、被提名人未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

是否不适用

二十九、包含公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

三十、被提名人在公司接连担任独立董事未超越六年。

三十一、本提名人现已依据《深圳证券买卖所独立董事存案方法》要求,催促公司董事会将被提名人的作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职状况等详细信息予以公示。

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处分的景象。

三十六、被提名人不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档办理人员的景象。

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,本提名人乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券买卖所的自律监管方法或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容经过深圳证券买卖所上市公司事务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承当相应的法令责任。

提名人:江西万年青水泥股份有限公司

证券代码:000789证券简称:万年青布告编号:2018-48

独立董事提名人声明

声明人周学军,作为江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会独立董事提名人,现揭露声明和保证,自己与该公司之间不存在任何影响自己独立性的联系,且契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,详细声明如下:

一、自己不存在《我国人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

二、自己契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、自己契合该公司规章规矩的独立董事任职条件。

四、自己现已依照我国证监会《上市公司高档办理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

五、自己担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

六、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、自己担任独立董事不会违背中共中央安排部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职问题的定见》的相关规矩。

八、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

九、自己担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

十、自己担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

十一、自己担任独立董事不会违背我国银监会《银行业配资组织董事和高档办理人员任职资历办理方法》、《配资性担保公司董事、监事、高档办理人员任职资历办理暂行方法》的相关规矩。

十二、自己担任独立董事不会违背我国保监会《保险公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《保险公司独立董事办理暂行方法》的相关规矩。

十三、自己担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、自己具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券买卖所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

十五、自己及自己直系亲属、首要社会联系均不在该公司及其隶属企业任职。

十六、自己及自己直系亲属不是直接或直接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、自己及自己直系亲属不在直接或直接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

十八、自己及自己直系亲属不在该公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

十九、自己不是为该公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员。

二十、自己不在与该公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

二十一、自己在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

二十二、最近十二个月内,自己、自己任职及曾任职的单位不存在其他任何影响自己独立性的景象。

二十三、自己不是被我国证监会采纳证券市场禁入方法,且期限没有届满的人员。

二十四、自己不是被证券买卖所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,且期限没有届满的人员。

二十五、自己不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

二十六、自己最近三十六月未遭到证券买卖所揭露斥责或三次以上通报批评。

二十七、自己未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

二十八、自己不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

二十九、包含该公司在内,自己兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

三十、自己在该公司接连担任独立董事未超越六年。

三十一、自己现已依据《深圳证券买卖所独立董事存案方法》要求,托付该公司董事会将自己的作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职状况等详细信息予以公示。

三十二、自己过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

三十三、自己过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

三十四、自己过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

三十五、自己最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处分的景象。

三十六、自己不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档办理人员的景象。

三十七、自己不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

三十八、自己不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

自己彻底清楚独立董事的责任,保证上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,自己乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券买卖所的自律监管方法或纪律处分。自己在担该公司独立董事期间,将严格遵守我国证监会和深圳证券买卖所的相关规矩,保证有满足的时刻和精力勤勉尽责地实行责任,做出独立判别,不受该公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在利害联系的单位或个人的影响。自己担任该公司独立董事期间,如呈现不契合独立董事任职资历景象的,自己将及时向公司董事会陈说并赶快辞去该公司独立董事职务。

自己授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关自己的信息经过深圳证券买卖所上市公司事务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为自己行为,由自己承当相应的法令责任。

声明人:周学军

证券代码:000789证券简称:万年青布告编号:2018-45

独立董事提名人声明

提名人江西万年青水泥股份有限公司现就提名郭亚雄先生为江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会独立董事提名人宣布揭露声明。被提名人已书面赞同出任江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会独立董事提名人。本次提名是在充沛了解被提名人作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职等状况后作出的,本提名人以为被提名人契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,详细声明如下:

一、被提名人不存在《我国人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

二、被提名人契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、被提名人契合公司规章规矩的独立董事任职条件。

四、被提名人现已依照我国证监会《上市公司高档办理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

五、被提名人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

六、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、被提名人担任独立董事不会违背中共中央安排部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职问题的定见》的相关规矩。

八、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

九、被提名人担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

十、被提名人担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

十一、被提名人担任独立董事不会违背我国银监会《银行业配资组织董事和高档办理人员任职资历办理方法》、《配资性担保公司董事、监事、高档办理人员任职资历办理暂行方法》的相关规矩。

十二、被提名人担任独立董事不会违背我国保监会《保险公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《保险公司独立董事办理暂行方法》的相关规矩。

十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、被提名人具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券买卖所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

十五、被提名人及其直系亲属、首要社会联系均不在公司及其隶属企业任职。

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员。

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的景象。

二十三、被提名人不是被我国证监会采纳证券市场禁入方法,且期限没有届满的人员。

二十四、被提名人不是被证券买卖所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,且期限没有届满的人员。

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

二十六、被提名人最近三十六月未遭到证券买卖所揭露斥责或三次以上通报批评。

二十七、被提名人未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

二十九、包含公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

三十、被提名人在公司接连担任独立董事未超越六年。

三十一、本提名人现已依据《深圳证券买卖所独立董事存案方法》要求,催促公司董事会将被提名人的作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职状况等详细信息予以公示。

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处分的景象。

三十六、被提名人不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档办理人员的景象。

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

本提名人保证上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,本提名人乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券买卖所的自律监管方法或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容经过深圳证券买卖所上市公司事务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承当相应的法令责任。

提名人:江西万年青水泥股份有限公司

证券代码:000789证券简称:万年青布告编号:2018-46

独立董事提名人声明

声明人郭亚雄,作为江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会独立董事提名人,现揭露声明和保证,自己与该公司之间不存在任何影响自己独立性的联系,且契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,详细声明如下:

一、自己不存在《我国人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

二、自己契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、自己契合该公司规章规矩的独立董事任职条件。

四、自己现已依照我国证监会《上市公司高档办理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

五、自己担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

六、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、自己担任独立董事不会违背中共中央安排部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职问题的定见》的相关规矩。

八、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

九、自己担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

十、自己担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

十一、自己担任独立董事不会违背我国银监会《银行业配资组织董事和高档办理人员任职资历办理方法》、《配资性担保公司董事、监事、高档办理人员任职资历办理暂行方法》的相关规矩。

十二、自己担任独立董事不会违背我国保监会《保险公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《保险公司独立董事办理暂行方法》的相关规矩。

十三、自己担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、自己具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券买卖所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

十五、自己及自己直系亲属、首要社会联系均不在该公司及其隶属企业任职。

十六、自己及自己直系亲属不是直接或直接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、自己及自己直系亲属不在直接或直接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

十八、自己及自己直系亲属不在该公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

十九、自己不是为该公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员。

二十、自己不在与该公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

二十一、自己在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

二十二、最近十二个月内,自己、自己任职及曾任职的单位不存在其他任何影响自己独立性的景象。

二十三、自己不是被我国证监会采纳证券市场禁入方法,且期限没有届满的人员。

二十四、自己不是被证券买卖所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,且期限没有届满的人员。

二十五、自己不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

二十六、自己最近三十六月未遭到证券买卖所揭露斥责或三次以上通报批评。

二十七、自己未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

二十八、自己不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

二十九、包含该公司在内,自己兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

三十、自己在该公司接连担任独立董事未超越六年。

三十一、自己现已依据《深圳证券买卖所独立董事存案方法》要求,托付该公司董事会将自己的作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职状况等详细信息予以公示。

三十二、自己过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

三十三、自己过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

三十四、自己过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

三十五、自己最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处分的景象。

三十六、自己不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档办理人员的景象。

三十七、自己不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

三十八、自己不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

自己彻底清楚独立董事的责任,保证上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,自己乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券买卖所的自律监管方法或纪律处分。自己在担该公司独立董事期间,将严格遵守我国证监会和深圳证券买卖所的相关规矩,保证有满足的时刻和精力勤勉尽责地实行责任,做出独立判别,不受该公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在利害联系的单位或个人的影响。自己担任该公司独立董事期间,如呈现不契合独立董事任职资历景象的,自己将及时向公司董事会陈说并赶快辞去该公司独立董事职务。

自己授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关自己的信息经过深圳证券买卖所上市公司事务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为自己行为,由自己承当相应的法令责任。

声明人:郭亚雄

证券代码:000789证券简称:万年青布告编号:2018-43

独立董事提名人声明

提名人江西万年青水泥股份有限公司现就提名郭华平先生为江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会独立董事提名人宣布揭露声明。被提名人已书面赞同出任江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会独立董事提名人。本次提名是在充沛了解被提名人作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职等状况后作出的,本提名人以为被提名人契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,详细声明如下:

一、被提名人不存在《我国人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

二、被提名人契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、被提名人契合公司规章规矩的独立董事任职条件。

四、被提名人现已依照我国证监会《上市公司高档办理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

五、被提名人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

六、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、被提名人担任独立董事不会违背中共中央安排部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职问题的定见》的相关规矩。

八、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

九、被提名人担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

十、被提名人担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

十一、被提名人担任独立董事不会违背我国银监会《银行业配资组织董事和高档办理人员任职资历办理方法》、《配资性担保公司董事、监事、高档办理人员任职资历办理暂行方法》的相关规矩。

十二、被提名人担任独立董事不会违背我国保监会《保险公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《保险公司独立董事办理暂行方法》的相关规矩。

十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、被提名人具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券买卖所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

十五、被提名人及其直系亲属、首要社会联系均不在公司及其隶属企业任职。

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员。

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的景象。

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